Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило Родригесу и его соучредителю William Hill обвинения в различных правонарушениях, связанных с их участием в Samourai Кошелек
29 апреля Родригес предстал перед окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, где он не признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и обвинениях в отмывании денег
Родригес освобожден под залог в 1 миллион долларов
В рамках соглашения об освобождении под залог Родригес был освобожден под залог в 1 миллион долларов.
Однако теперь его передвижения ограничены, и он обязан носить устройство для отслеживания местоположения
В основном он будет ограничен своей резиденцией в Хармони, штат Пенсильвания, с ограниченным разрешением на поездки в некоторые районы Нью-Йорка и Пенсильвании.
Условия освобождения Родригеса под залог также прямо запрещают ему вести какую-либо деятельность, связанную с кошельком Samourai, или участвовать в каких-либо криптовалютных транзакциях без предварительного одобрения.
Эти меры направлены на обеспечение соблюдения требований законодательства и предотвращение любого потенциального продолжения предполагаемой незаконной деятельности.
Соучредитель > Samourai Кошелек Кеонн Родригес не признала себя виновной по двум уголовным обвинениям, связанным с созданием и маркетингом приложения для биткоин-кошелька, ориентированного на конфиденциальность, и сервиса микширования.
Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет и пяти лет соответственно.
Он был... pic.twitter.com/kmWFsKMhhM
— ICO Drops (@ICODrops) 30 апреля 2024
Между тем, Уильям Хилл, главный технический директор Samourai Кошелек, был арестован в тот же день, что и Родригес, но он до сих пор не предстал перед американским судом
Арест Хилла произошел в Португалии, и в настоящее время власти находятся в процессе экстрадиции
Родригес должен снова предстать перед судом 14 мая, где, как ожидается, будут развиваться дальнейшие события по делу.
Обоим лицам грозят серьезные последствия, если они будут признаны виновными
Обвинение в отмывании денег влечет за собой потенциальное тюремное заключение на срок до 20 лет, в то время как сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег может привести к максимальному сроку до пяти лет за решеткой
В рамках продолжающегося расследования власти уже взяли под контроль серверы и домен Samourai Кошелек, расположенные в Исландии.
США расправляются с крипто микшерами
Аресты являются частью более широких репрессий правительства США против криптовалютных миксеров, которые были замешаны в содействии деятельности по отмыванию денег, связанной с хакерскими группами и террористическими организациями
Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США ввело санкции против таких платформ, как Blender и Tornado Cash, несмотря на критику со стороны лидеров отрасли и законодателей, которые утверждают, что такие действия могут задушить инновации и помешать законному использованию технологий, повышающих конфиденциальность
На прошлой неделе Министерство юстиции отклонило ходатайство разработчика Tornado Cash Романа Сторма о снятии уголовных обвинений, утверждая, что в заявлении защиты представлены спорные факты, которые должны быть взвешены присяжными, а не разрешены на ранней стадии
Сторм вместе с коллегой-разработчиком Романом Семеновым был обвинен Министерством юстиции США в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью управления нелицензированным денежным переводом и сговоре с целью нарушения законов о санкциях путем создания и функционирования Tornado Cash.
Власти США утверждают, что Tornado Cash использовался преступными организациями, в том числе северокорейской Lazarus Group, в целях отмывания денег.
Подпишитесь на нас в Google News
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Соучредитель Samourai Кошелек не признал себя виновным по Комиссия за транзакцию обвинениям и был освобожден под залог
Рухоламин Хакшанас
Обновлено:
30 апреля 2024 03:02 EDT | 2 мин. чтения
Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило Родригесу и его соучредителю William Hill обвинения в различных правонарушениях, связанных с их участием в Samourai Кошелек
29 апреля Родригес предстал перед окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка, где он не признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и обвинениях в отмывании денег
Родригес освобожден под залог в 1 миллион долларов
В рамках соглашения об освобождении под залог Родригес был освобожден под залог в 1 миллион долларов.
Однако теперь его передвижения ограничены, и он обязан носить устройство для отслеживания местоположения
В основном он будет ограничен своей резиденцией в Хармони, штат Пенсильвания, с ограниченным разрешением на поездки в некоторые районы Нью-Йорка и Пенсильвании.
Условия освобождения Родригеса под залог также прямо запрещают ему вести какую-либо деятельность, связанную с кошельком Samourai, или участвовать в каких-либо криптовалютных транзакциях без предварительного одобрения.
Эти меры направлены на обеспечение соблюдения требований законодательства и предотвращение любого потенциального продолжения предполагаемой незаконной деятельности.
Соучредитель > Samourai Кошелек Кеонн Родригес не признала себя виновной по двум уголовным обвинениям, связанным с созданием и маркетингом приложения для биткоин-кошелька, ориентированного на конфиденциальность, и сервиса микширования.
Между тем, Уильям Хилл, главный технический директор Samourai Кошелек, был арестован в тот же день, что и Родригес, но он до сих пор не предстал перед американским судом
Арест Хилла произошел в Португалии, и в настоящее время власти находятся в процессе экстрадиции
Родригес должен снова предстать перед судом 14 мая, где, как ожидается, будут развиваться дальнейшие события по делу.
Обоим лицам грозят серьезные последствия, если они будут признаны виновными
Обвинение в отмывании денег влечет за собой потенциальное тюремное заключение на срок до 20 лет, в то время как сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег может привести к максимальному сроку до пяти лет за решеткой
В рамках продолжающегося расследования власти уже взяли под контроль серверы и домен Samourai Кошелек, расположенные в Исландии.
США расправляются с крипто микшерами
Аресты являются частью более широких репрессий правительства США против криптовалютных миксеров, которые были замешаны в содействии деятельности по отмыванию денег, связанной с хакерскими группами и террористическими организациями
Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США ввело санкции против таких платформ, как Blender и Tornado Cash, несмотря на критику со стороны лидеров отрасли и законодателей, которые утверждают, что такие действия могут задушить инновации и помешать законному использованию технологий, повышающих конфиденциальность
На прошлой неделе Министерство юстиции отклонило ходатайство разработчика Tornado Cash Романа Сторма о снятии уголовных обвинений, утверждая, что в заявлении защиты представлены спорные факты, которые должны быть взвешены присяжными, а не разрешены на ранней стадии
Сторм вместе с коллегой-разработчиком Романом Семеновым был обвинен Министерством юстиции США в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью управления нелицензированным денежным переводом и сговоре с целью нарушения законов о санкциях путем создания и функционирования Tornado Cash.
Власти США утверждают, что Tornado Cash использовался преступными организациями, в том числе северокорейской Lazarus Group, в целях отмывания денег.
Подпишитесь на нас в Google News