香港警方破獲一起加密貨幣跨境洗錢案,涉案金額高達 1.18 億港元

深潮 TechFlow 消息,5 月 17 日,據香港商報網報道,香港警方於 15 日展開代號"夜剿"行動,成功搗毀一個跨境洗錢犯罪集團。該集團通過招募內地人士在香港開設銀行帳戶,將詐騙所得資金轉換爲加密貨幣進行洗錢,涉案金額高達 1.18 億港元。

據報道稱,警方共拘捕 12 名嫌疑人,包括 2 名集團骨幹成員和 10 名內地人士。該集團自 2024 年 7 月起開展犯罪活動,利用超過 500 個銀行帳戶進行洗錢,其中 1000 萬港元已確認來自 58 宗詐騙案件。警方在行動中繳獲約 105 萬港元現金、560 多張提款卡及大量虛擬資產交易記錄。

根據香港《有組織及嚴重罪行條例》,涉及此類犯罪活動最高可被判處 14 年監禁及 500 萬港元罰款。

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