假區塊鏈初創公司創始人因電信欺詐和證券欺詐被起訴

傑裏米·喬丹-瓊斯因涉嫌通過一個虛假的區塊鏈公司欺詐投資者並挪用資金用於個人奢侈品而面臨多項聯邦指控。

合並區塊鏈創始人因欺詐被起訴

美國聯邦檢察官已正式指控自稱是區塊鏈初創公司 Amalgam 創始人的傑裏米·喬丹-瓊斯 （Jeremy Jordan-Jones） 涉嫌參與數百萬美元的欺詐計劃。美國司法部(DOJ) 5 月 21 日宣布，喬丹-瓊斯已被逮捕並被起訴多項罪名，包括電匯欺詐、證券欺詐、向銀行提供虛假陳述和嚴重身分盜竊。

一個建立在虛假聲明上的初創企業

據檢察官稱，Jordan-Jones 於 2021 年 1 月至 2022 年 11 月期間運營 Amalgam，將其描述爲一家有前途的區塊鏈企業，處於市場領先地位。曼哈頓美國檢察官傑伊·克萊頓 （Jay Clayton） 表示，喬丹-瓊斯“將他的公司吹捧爲一家開創性的區塊鏈初創公司，並得到了備受矚目的合作夥伴關係的支持”，但事實上，該公司“是一個騙局，投資者的資金被抽走，以資助他的奢侈生活方式”。

起訴書詳細說明了喬丹-瓊斯如何謊稱 Amalgam 與美國職業棒球大聯盟的體育特許經營權和著名的支付平台達成了利潤豐厚的交易。據報道，這些虛構的合作夥伴關係，再加上關於公司財務狀況的誤導性陳述，幫助他說服投資者放棄超過 100 萬美元。

投資者資金的濫用

檢察官稱，喬丹-瓊斯通過向投資者保證他們的資金將用於上市 Amalgam 的加密貨幣代幣並支付運營成本（包括硬件和軟件）來籌集資金。與這些保證相反，據稱這些資金被用於個人開支。

除了指控之外，據報道，喬丹-瓊斯還向一家金融機構提交了僞造的財務文件，試圖獲得公司信用卡。其中一份文件錯誤地聲稱 Amalgam 的銀行餘額超過 1800 萬美元，而實際帳戶自 2021 年底以來已關閉，沒有資金。

潛在罰款和資產沒收

如果被定罪，喬丹-瓊斯將面臨嚴重的法律後果。電匯和證券欺詐指控每項可能面臨長達20年的監禁，而向銀行作虛假陳述可能導致最長30年的監禁。加重身分盜竊指控包括最低兩年的強制刑期。

當局還表示，他們打算追求與涉嫌欺詐相關的資產和財產的沒收，包括必要時的替代資產。

對加密相關犯罪的更廣泛打擊

該案件的到來正值對加密貨幣行業加強監管審查之際。美國司法部指出，欺詐計劃往往以尖端技術的承諾僞裝自己。最近的聯邦調查局報告突顯，與加密相關的欺詐和勒索使受害者在去年損失超過93億美金。

此次最新的執法行動是在該領域更廣泛的立法運動之後，包括美國參議院推動的GENIUS法案，該法案旨在爲穩定幣建立監管監督。

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