美國聯邦法院將丹弗斯比特幣交易所的負責人判刑，因其洗錢超過100萬美元

一名丹弗斯居民因經營未註冊的比特幣傳輸業務而被定罪並判刑，該業務無視聯邦反洗錢法。

一名丹佛斯男子周五被判處六年監禁，因經營未經許可的比特幣 (BTC) 貨幣傳輸業務，官方稱該業務將超過100萬美元的現金轉換爲包括與詐騙者和毒販有關的錢在內的資金。

美國司法部在周五的新聞稿中表示，中原——也被稱爲“DCS420”——因在2024年11月被判定從事無牌照的貨幣傳輸業務和洗錢罪，被判處六年監禁，隨後是三年的監督釋放，並被命令沒收超過150萬美元。

阮在2017到2020年間擁有並經營了National Vending，這是一家接受客戶現金並以比特幣作爲回報收取費用的業務，但他未能在FinCEN註冊或遵守聯邦法律要求的反洗錢規則。

檢察官聲稱阮明知自己在隱瞞其操作，假裝國家自動售貨機是一家自動售貨機業務，並使用加密消息傳遞來使追蹤交易變得更加困難。

“他 [Nguyen] 使用加密消息應用程序與客戶溝通，使用使比特幣交易更難追蹤的技術，並將超過 $10,000 的現金存款分解爲連續幾天或同一家銀行不同分行的小額現金存款。”

美國馬薩諸塞州地區檢察官辦公室

檢察官表示，Nguyen接受了來自個人的數十萬美元，包括一名甲基苯丙胺販子和戀愛詐騙的受害者。

5 月初，破產的加密借貸平台 Celsius Network 的創始人亞歷克斯·馬辛斯基 （Alex Mashinsky） 因在公司倒閉中的作用而被判處 12 年監禁，該倒閉使用戶損失了數十億美元。檢察官表示，馬辛斯基詐騙了數千人，其中許多人失去了畢生積蓄，同時從該公司竊取了超過 4800 萬美元。他承認了證券和商品欺詐罪。