人口販賣新手段:加密貨幣交易擔保平台成犯罪工具

加密貨幣交易擔保平台已成爲東南亞地區非法活動的重要工具。這些平台不僅爲洗錢、非法支付等提供服務,更有甚者涉足人口販賣活動,打着"海外勞務"的幌子從事反人類罪行。本文將揭示這一犯罪產業的發展態勢,並通過加密貨幣分析探究其業務規模和資金流向。

東南亞電信詐騙的人口買賣

東南亞電詐集團根據詐騙目標羣體招募相應國籍的人員。以針對華人的"殺豬盤"詐騙爲例,每年都有大量中國年輕人通過各種渠道進入電詐園區工作。這些年輕人往往是被騙或被迫進入東南亞,當他們意識到自己成爲電詐產業園的奴工時,通常已無法脫身。

人口買賣中,20-30歲的年輕男性最受歡迎,價格最高。20歲以下或35歲以上則被視爲"邊角料",價格更低或需更嚴格考核。女性幾乎不在交易範圍內。

"強壓車"交易擔保服務

在常規非法交易方面,擔保平台的運作類似電商平台。商家先繳納押金,才能開展業務,同時業務總額不得超過押金上限。如商家無法提供有效服務,買家可申請平台仲裁並獲賠償。

人口販賣方面也採用類似模式。從事此類業務的稱爲"勞務類交易擔保商家"。由於被販賣者可能反抗或報警,部分商家會採取恐嚇、脅迫等手段,這類額外服務的提供者被稱爲"強壓車交易擔保商家"。

大多數擔保交易平台拒絕參與人口買賣交易。然而,在東南亞前十大交易擔保平台中,有一家平台公開經營"出國勞務"業務,並明確爲"強壓車交易"提供擔保服務。

資金流向分析

通過對該平台專用押金地址的分析,發現在不到5個月時間裏,流入資金超過1億美元。這僅是商家提交的押金,實際與人口販賣相關的資金量遠超此數。

進一步分析顯示,多家知名加密貨幣交易所被用於押金支付和犯罪資金存儲。其中一家全球知名交易所尤其突出,該平台17.3%的提幣活動指向了該交易所的236個用戶地址。

資金威脅及應對

非法交易擔保平台通常結合匿名社交軟件和鏈上洗錢,對加密機構構成持續而隱蔽的資金威脅。真正危險的非法交易往往隱藏在非公開羣組中,難以被發現。頻繁變更的業務地址也給持續監測帶來挑戰。

打擊跨國人口販賣犯罪不僅需要各國執法部門的行動,還需要加密行業基礎設施運營者的主動配合。一些機構通過構建風險地址數據庫,結合AI模型和大語言模型技術,不斷優化風險識別能力,以應對復雜的鏈上洗錢和犯罪行爲。